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中國(guó)IDC圈3月2日?qǐng)?bào)道，高升控股股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱"高升控股"）于 2018 年 3 月 1日召開了 2018 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，會(huì)上決議任命李耀先生為公司總經(jīng)理和通過了公司董事會(huì)換屆選舉等議案。根據(jù)股東大會(huì)選舉結(jié)果，原董事會(huì)成員于平、張曉平、楊志武、袁東風(fēng)不再擔(dān)任公司董事職務(wù)及相關(guān)專門委員會(huì)職務(wù)。新一屆董事會(huì)成員由李耀、韋振宇、陳國(guó)欣、雷達(dá)、趙亮、田迎春、張一文、孫鵬、董紅、許磊、袁佳寧擔(dān)任，其中陳國(guó)欣先生、雷達(dá)先生、趙亮先生、田迎春先生為獨(dú)立董事。

會(huì)議應(yīng)參加表決的董事 11 名，實(shí)際參加表決的董事 11 名。

據(jù)了解，高升控股第九屆董事會(huì)第一次會(huì)議由董事李耀主持。本次會(huì)議經(jīng)全體董事一致同意豁免通知期限，會(huì)議的召開和表決程序符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議審議并通過了如下議案：

一、《關(guān)于選舉公司董事長(zhǎng)的議案》；

表決內(nèi)容：公司董事會(huì)選舉李耀先生（簡(jiǎn)歷附后）為公司第九屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期與第九屆董事會(huì)任期一致。

表決結(jié)果：11 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

二、《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》；

表決內(nèi)容：公司董事會(huì)聘任李耀先生為公司總經(jīng)理，任期與第九屆董事會(huì)一

致。

表決結(jié)果：11 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

三、《關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》；

表決內(nèi)容：公司董事會(huì)聘任張一文女士（簡(jiǎn)歷附后）為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，任期

與第九屆董事會(huì)任期一致。

通過全體董事會(huì)審議，會(huì)議通過了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》，聘任李耀先生為公司總經(jīng)理；聘任張一文女士為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。原總經(jīng)理于平先生因個(gè)人原因辭去公司總經(jīng)理及其他一切職務(wù)，原副總經(jīng)理鄢濤先生因個(gè)人原因辭去公司副總經(jīng)理及其他一切職務(wù)，原常務(wù)副總經(jīng)理左風(fēng)先生、副總經(jīng)理張馳先生、副總經(jīng)理許磊先生、副總經(jīng)理蒲煒先生、副總經(jīng)理唐文先生、財(cái)務(wù)總監(jiān)董紅女士、董事會(huì)秘書張繼紅先生因高管任期屆滿不再擔(dān)任公司高級(jí)管理人員，但仍在公司擔(dān)任其他職務(wù)。

另外在高升控股的公告中顯示，因董事會(huì)秘書張繼紅先生到期離任，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定，在公司未正式聘任新的董事會(huì)秘書期間，董事會(huì)指定暫由董事孫鵬先生代行董事會(huì)秘書職責(zé)。

截至本公告披露日，張曉平先生、楊志武先生、袁東風(fēng)先生、董紅女士、左風(fēng)先生、唐文先生均不持有公司股份。于平先生持有公司股票 45，027，336 股，鄢濤先生持有公司股票 119，900 股，蒲煒先生持有公司股票 150，000 股，張馳先生持有公司股票 170，000 股，張繼紅先生持有公司股票 68，552 股。上述股份的變動(dòng)將遵循《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》、《上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員所持本公司股份及其變動(dòng)管理規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定。公司將在申報(bào)離任后 2 個(gè)交易日內(nèi)到結(jié)算公司辦理相關(guān)股份鎖定事宜。公司第八屆董事會(huì)成員及高級(jí)管理人員在任職期間勤勉盡責(zé)，為公司的發(fā)展做出了重要貢獻(xiàn)，公司及董事會(huì)對(duì)其所做的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！

特此公告

高升控股股份有限公司董事會(huì)

二 O 一八年三月一日

高層簡(jiǎn)介：

李耀，男，1962年11月出生，工商管理碩士。

2000年12月至2008年9月，任北京魏公元鼎房地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理；2008年9月至2013年10月，任北京華蝶嘉藝文化傳媒有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2013年10月至2017年12月，任北京文化硅谷資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2017年4月至2017年12月，任沈陽萬潤(rùn)新城置業(yè)有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2018年3月1日至今，任高升控股股份有限公司董事、董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。

張一文，女，1967 年 2 月出生，EMBA 碩士學(xué)位。

2000 年 2 月至 2008 年 10 月，任北京魏公元鼎房地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)；2008年 10 月至 2017 年 12 月，任北京瑞鑫安泰創(chuàng)業(yè)投資中心（有限合伙）財(cái)務(wù)總監(jiān)；2013 年 1月至 2017 年 12 月，任北京文化硅谷資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)；2018 年 3 月至今，任高升控股股份有限公司董事、財(cái)務(wù)總監(jiān)。

文章編輯：CobiNet(寧波)  
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